비상장코인(잡코인) 사기수법 및 방지책
비상장 코인(잡코인) 사기 수법 및 방지책
비상장 코인(잡코인)은 정식 거래소에 상장되지 않은 가상자산으로, 검증되지 않은 프로젝트가 많아 사기 피해가 자주 발생합니다. 사기범들은 “상장 예정”, “대박 기회” 등을 강조하며 투자자를 유인합니다.
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1. 비상장 코인 사기 수법
✅ 1) 가짜 프로젝트 & 백서 사기
✔ “혁신적인 기술”을 내세워 투자자 모집
✔ 가짜 백서(Whitepaper) 제작 후 SNS, 유튜브, 텔레그램에서 홍보
✔ 실제 기술 없이 로드맵만 그려놓고 투자금 유치 후 잠적
🚨 사례:
• ‘OO 코인’이 AI 블록체인 기술을 적용했다고 홍보했지만, 실제 기술은 없었음.
• 투자금이 모이자 사이트 폐쇄 후 사라짐.
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✅ 2) “상장 확정” 사기
✔ “곧 대형 거래소 상장 확정!” 이라는 루머 유포
✔ 투자자를 끌어들여 코인을 구매하게 유도
✔ 일정 금액 모이면 거래소 상장 없이 사이트 폐쇄 후 사라짐
🚨 사례:
• “바이낸스 상장 확정”이라는 가짜 뉴스 유포 → 투자자 몰림 → 코인 가격 급등
• 내부자가 가격 상승 시 대량 매도(먹튀) 후 프로젝트 종료
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✅ 3) 리딩방(카톡·텔레그램) 사기
✔ “전문가가 추천하는 비상장 코인”이라며 VIP 회원 모집
✔ 처음에는 일부 수익을 내주며 신뢰 형성 → 고액 투자 유도
✔ 일정 금액 이상 투자하면 “먹튀” (운영자 잠적)
🚨 사례:
• 텔레그램 방에서 “단기간 10배 수익 가능!” 홍보
• 가입비·수수료 등을 명목으로 추가 금액 요구 후 운영자 잠적
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✅ 4) 펌프앤덤프(Pump & Dump) 사기
✔ 특정 그룹이 코인을 대량 매입 후 가격을 급등시킴 (Pump)
✔ 일반 투자자가 따라 사면, 사기범들은 고점에서 매도 후 하락 유도 (Dump)
✔ 코인 가격 폭락 후 투자자들은 큰 손실
🚨 사례:
• SNS에서 “비상장 코인 OOO가 곧 1,000% 상승!” 홍보
• 급등 후 세력이 대량 매도 → 가격 폭락 → 투자자 손실
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✅ 5) 다단계(폰지) 사기
✔ “친구를 소개하면 추가 코인 지급!”
✔ 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익 지급 (폰지 사기 구조)
✔ 지속적인 신규 투자자가 없으면 결국 붕괴
🚨 사례:
• “5명 추천하면 2배 리워드 지급” 홍보
• 일정 수준 투자금 모집 후 사이트 폐쇄
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✅ 6) 가짜 거래소(Exit Scam) 사기
✔ “우리 거래소에서만 거래 가능”
✔ 초기에는 출금 가능 → 투자자가 많아지면 출금 정지 후 운영자 잠적
🚨 사례:
• “해외 거래소 상장 전, 선구매 기회!” 홍보
• 코인을 사면 내부 거래소에서만 거래 가능 → 출금 불가 후 사이트 폐쇄
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2. 비상장 코인 사기 방지책
✅ 1) 공식 거래소 상장 여부 확인
• 국내: 업비트, 빗썸, 코인원, 고팍스 등 정식 거래소 상장 여부 확인
• 해외: 바이낸스, 코인베이스, 크라켄 등 대형 거래소 검증 필수
✅ 2) 프로젝트 팀 정보 확인
• 개발팀, CEO 등의 신뢰할 만한 경력 확인
• 팀원이 익명이라면 사기 가능성 높음
✅ 3) 블록체인 탐색기에서 실제 유통량 확인
• 이더스캔(Etherscan), BSC스캔(BSCscan) 등에서 토큰 정보 확인
• 발행량이 비정상적으로 많거나, 소수 지갑이 대량 보유 → 주의
✅ 4) 리딩방 & 과장 광고 조심
• “무조건 상승!” “100배 수익 보장!” → 사기 가능성 높음
• 리딩방 전문가가 수수료 또는 추가 비용 요구 → 100% 사기
✅ 5) 갑작스러운 출금 정지 경고
• 거래소에서 “기술 점검” 등의 이유로 출금이 막히면 사기 신호
✅ 6) 주변 권유 투자 조심 (폰지 사기 가능성)
• “친구 추천하면 보너스 지급” → 다단계 가능성
✅ 7) 공식 커뮤니티·백서 분석
• 홈페이지, 백서가 너무 허술하거나 문법이 엉망이면 가짜 프로젝트일 가능성 높음
• 공식 트위터, 디스코드 활동이 활발한지 확인
✅ 8) 단기 급등 코인 조심
• “갑자기 1,000% 상승”한 코인은 세력이 개입했을 가능성이 큼
• FOMO(상승장에 따라가는 심리) 조심
✅ 9) 거래소에서 출금 테스트 진행
• 소액 출금 가능 여부 먼저 확인 후 투자
• 출금이 안 되면 즉시 거래 중단
✅ 10) 법적 대응 준비
• 사기 피해 발생 시 즉시 경찰 신고 (사이버수사대)
• 금융감독원, 공정거래위원회 신고 가능
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3. 결론
🚨 비상장 코인은 대부분 검증되지 않은 프로젝트로, 사기 위험이 높음
✔ “100배 상승!” 같은 광고 조심
✔ 정식 거래소 상장 여부 확인 후 투자
✔ 출금 가능 여부 확인 후 큰 금액 투자
✔ 리딩방, 지인 추천 투자 조심
✔ 조금이라도 의심되면 투자하지 않는 것이 최선